Die US-Staatsanwaltschaft trägt den Kampf zum FTX

Die US-Staatsanwaltschaft, die für die Strafverfolgung im südlichen Bezirk von New York zuständig ist, hat beschlossen, ihre Bemühungen im Umgang mit dem Top-Management der abgestürzten amerikanischen Kryptowährungsbörse FTX zu verstärken. Vertreter staatlicher Stellen sagten, dass sie eine Task Force eingerichtet haben, die den Fall der Sam Bankman-Freed-Börse untersuchen und nach fehlenden Geldern suchen wird.

Die Task Force, auf deren Schultern eine wichtige und äußerst schwierige Aufgabe lastet, wird SDNY FTX heißen und alle ihre Ressourcen darauf konzentrieren, den laufenden Fall abzuschließen.

Die Task Force wird hochrangige Anwälte der Abteilungen Wertpapier- und Warenbetrug, öffentliche Korruption, Geldwäsche und internationale Kriminalität umfassen. US-Staatsanwalt Damian Williams sprach darüber. Er ist auch Teilzeit und in der Rolle eines Bundesstaatsanwalts im Fall gegen FTX tätig.

Die Anschuldigungen gegen Sam Bankman-Freed enthalten mehrere schwere Punkte:

• elektronischer Betrug und Wertpapierbetrug
• Verschwörung zur Begehung von elektronischem und Wertpapierbetrug
• Geldwäsche
• Verstoß gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung

Das Suchteam verfolgt und lokalisiert Gelder, um den Kunden verlorene Milliarden von Dollar zurückzugeben. Das neue Management von FTX unternahm auch Suchversuche, die jedoch keine Ergebnisse brachten.

Um das Ziel zu erreichen, beschloss John Ray III, sich an das Beratungsunternehmen AlixPartners zu wenden, damit sie versuchen würden, Geld oder andere Vermögenswerte zu finden, über die das Top-Management von FTX ihre Gelder weiterleiten und waschen könnte.

Sam Bankman-Freed wurde auf den Bahamas in Gewahrsam genommen. Zunächst forderte sein Anwalt die Freilassung des Angeklagten auf Kaution. Letzterem wurden 250.000 Dollar angeboten, aber die leitende Richterin Analisa Torres lehnte die Bitte ab. Später änderte der Angeklagte seine Strategie und sein Anwalt bot 1.000-mal mehr und das Gericht erlaubte die Freilassung von Sam Bankman-Freed gegen eine Kaution von 250.000.000 US-Dollar.

Der SBF steht unter Hausarrest und weigert sich weiterhin, sich während der Ermittlungen schuldig zu bekennen. Er beweist allen, dass er nicht an Betrug und Täuschung von Anlegern beteiligt war. Bankman-Fried behauptete zuvor, er wisse wahrscheinlich, wer hinter der Veruntreuung von Geldern stecke. Seiner Meinung nach war es eine Gruppe von 8 Personen, die sich verschworen hatten, Betrug zu begehen. Die SBF berichtete auch, dass sie eigene Ermittlungen durchführe und kurz davor stehe, die Personengruppe aufzudecken, die den Betrug durchgeführt habe.

Journalisten bemerkten auch das Treffen von Sam Bankman-Fried mit Michael Lewis, der einmal einen Film über das Trading mit dem Titel „Big Short“ gedreht hatte. Die Community stellte sofort die Hypothese auf, dass die SBF versuchen würde, ihren Namen zu beschönigen, indem sie ein hübsches Bild von sich machen würde. Experten aus der Welt der Kryptowährungsbranche empfahlen Lewis, um seinen Horizont zu erweitern und Dinge zu verstehen, mit anderen Vertretern des Digital-Asset-Sektors zu kommunizieren und erst dann darüber nachzudenken, einen Film über FTX zu drehen.