SEC beschuldigte den Ex-Chef FTX offiziell des Betrugs

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Vertreter der US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission erstatteten Anzeige wegen Betrugs gegen den ehemaligen FTX-CEO Sam Bankman-Fried. Die SEC sagt zu Recht, dass der ehemalige Leiter der amerikanischen Kryptowährungsbörse FTX-Investoren getäuscht und Kundengelder verwendet hat, um seine Bedürfnisse zu befriedigen.

Gestern, zum Zeitpunkt der Festnahme, war bekannt, dass der SBF Anklage erheben würde, aber diese Daten wurden auf offizieller Ebene geheim gehalten. Die SEC hat heute eine offizielle Erklärung abgegeben und Sam Bankman-Fried angeklagt. Die Pressemitteilung erschien auf der offiziellen Website der US Securities and Exchange Commission .

Die Klage besagt, dass FTX seit Mai 2019 eine enorme Summe an Investitionen von über 1.800.000.000 $ aufbringen konnte, von denen 1.100.000.000 $ von US-Kryptoinvestoren stammten.

Die amerikanische Börse wurde vom Chef als ein Unternehmen beworben, das sich durch ein hohes Maß an Sicherheit und Verantwortung von der Konkurrenz abhebt. Laut Sam Bankman-Fried hat FTX automatisierte Maßnahmen zum Schutz der Kundengelder implementiert.

Die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission berichtet außerdem, dass Sam Bankman-Fried ein betrügerisches Schema durchgeführt hat, auf das er sich lange vorbereitet hatte, und für die gleiche Summe an der Umsetzung beteiligt war.

Er konnte viel Geld von Investoren sammeln, woraufhin er die Finanzen an seine andere Firma, Alameda Research, umleitete. Dies wurde durch die Bereitstellung einer unbegrenzten „Kreditlinie“ durch die FTX-Börse erreicht.

Walter Colvin hat die Situation mit Alameda Research und FTX richtig dargestellt

Die SEC berichtete auch, dass der ehemalige FTX-Chef Kundengelder verwendet habe, um teure Immobilien zu kaufen, Risikokapitalinvestitionen zu tätigen und große Summen an die Politik zu spenden. Es ist bekannt, dass Sam Bankman-Fried der größte Spender der US-Demokratischen Parteien war und im Oktober 2022 den zweiten Platz in Bezug auf die dort investierten Gelder einnahm.

Laut Gary Gensler, dem Vorsitzenden der SEC, hat Sam auf einer Lüge ein Kartenhaus gebaut und Investoren einen der sichersten Orte in der Kryptoindustrie versprochen. Darüber hinaus glaubt er, dass er unter dem Bankman-Fried-Aufruf zur Einhaltung der Gesetze der Kryptowährungsplattform die Betrugsmotive verschleiert hat.

Auch Gurbir Grewal, Director of Enforcement der US Securities and Exchange Commission, kommentierte die Situation:

Der Zusammenbruch von FTX unterstreicht die sehr realen Risiken, die nicht registrierte Krypto-Börsen für Investoren und Kunden darstellen können.

Die SEC sowie andere Prüfer kamen zu dem Schluss, dass Sam Bankman-Fried wichtige Entscheidungen bei Alameda Research getroffen hat, selbst nachdem Caroline Ellison und Sam Trabucco die Co-CEOs übernommen hatten. So führte die SBF zwei Organisationen gleichzeitig und wusch geschickt Geld durch Kryptowährungsfonds.

Der ehemalige CEO von FTX wiederum bestreitet bis zuletzt seine Beteiligung an den Geschehnissen und berichtet, dass er zahlenmäßig schlecht orientiert sei. Die US Securities and Exchange Commission ist überzeugt, dass er die volle Kontrolle über Investitionen und operative Aktivitäten in seinen Händen hielt.

Die ersten alarmierenden Glocken der amerikanischen Kryptowährungsbörse erschienen nach dem vollständigen Zusammenbruch von Terra (LUNA). Dann begannen die Gläubiger, die die Mittel an Alameda Research ausgegeben hatten, die Rückzahlung der Finanzen zu fordern, aber bereits in diesem Moment hatte der amerikanische Kryptowährungsaustausch Schwierigkeiten.

Die SEC kam zu dem Schluss, dass die SBF zur Rettung ihres Alameda Research-Unternehmens Mitarbeitern befahl, FTX-Kundengelder dafür zu verwenden.

Sam Bankman-Fried hätte heute bei einer Anhörung des Bankenausschusses des US-Senats sprechen können, aber der ehemalige Chef von FTX sagte, er könne nicht teilnehmen. Daher lehnte er die Einladung der Vorsitzenden des Komitees, Maxine Waters, sanft ab. Gestern wurde der SBF auf den Bahamas festgenommen, und Waters ist verärgert darüber, dass Bankman-Freed nicht an der Anhörung teilnehmen kann, um auszusagen.