WSJ wirft Binance vor, Transaktionen in Höhe von Hunderten Millionen Dollar mit Iran-Bezug abgewickelt zu haben; die Börse weist die Vorwürfe zurück.

Binance steht erneut unter intensiver Beobachtung, nachdem ein Bericht des Wall Street Journal behauptet, die Börse sei möglicherweise an der Abwicklung großer Transaktionsvolumina beteiligt gewesen, die mit iranischen Finanznetzwerken in Verbindung stehen. Dies könnte Bedenken hinsichtlich der Einhaltung von Sanktionen und der globalen Aufsicht durch Regulierungsbehörden aufwerfen.

Dem Bericht zufolge sollen iranische Organisationen Binance genutzt haben, um Gelder durch das Krypto-Ökosystem zu transferieren und so internationale Sanktionen zu umgehen. Der prominenteste Fall betrifft den iranischen Finanzier Babak Zanjani, der laut internen Binance-Dokumenten, die in der Untersuchung zitiert wurden, innerhalb von zwei Jahren Transaktionen im Wert von rund 850 Millionen US-Dollar über ein einziges Handelskonto auf der Plattform abgewickelt haben soll.

Darüber hinaus soll ein mit Zanjani verbundenes Krypto-Unternehmen namens Zedcexein zusätzliches Transaktionsvolumen von 830 Millionen Dollar abgewickelt haben, wobei einige der Geldflüsse angeblich mit Zahlungen im Zusammenhang mit Öl und weiter gefassten Finanzoperationen verbunden sind, die mit iranischen Wirtschaftsnetzwerken verknüpft sind.

Der Bericht hat eine erneute Debatte darüber ausgelöst, wie effektiv große zentralisierte Börsen Transaktionen mit hohem Volumen überwachen und die Einhaltung internationaler Sanktionsrahmen durchsetzen. Kryptoplattformen agieren weltweit, oft in Jurisdiktionen mit widersprüchlichen Regulierungen, was die Durchsetzung und Überwachung im Vergleich zu traditionellen Finanzinstituten deutlich komplexer macht.

Binance hat die Darstellung der Vorwürfe jedoch entschieden zurückgewiesen. CEO Richard Teng erklärte, alle im Bericht erwähnten Transaktionen hätten stattgefunden, bevor die betroffenen Personen mit Sanktionen belegt wurden. Er betonte, Binance habe bereits interne Untersuchungen eingeleitet, bevor das Wall Street Journal Kontakt aufnahm.

Teng kritisierte den Artikel ebenfalls und behauptete, er enthalte „grundlegende Ungenauigkeiten“. Er argumentierte, Binance habe relevante sachliche Klarstellungen geliefert, die jedoch in der endgültigen Fassung nicht berücksichtigt worden seien. Laut Binance hält das Unternehmen weiterhin an den Compliance-Standards fest und kooperiert mit den Aufsichtsbehörden in verschiedenen Ländern.

Diese Situation reiht sich ein in die lange Geschichte regulatorischer Herausforderungen für Binance, das bereits in mehreren Ländern wegen seiner Praktiken zur Bekämpfung von Geldwäsche und seiner Compliance-Verfahren untersucht wurde. Die Börse hat wiederholt argumentiert, ihre internen Kontrollen im Laufe der Zeit verstärkt und massiv in die Compliance-Infrastruktur investiert zu haben.

Im Jahr 2023 erzielte Binance eine bedeutende Einigung mit den US-Behörden und erklärte sich bereit, rund 4,3 Milliarden US-Dollar an Strafen für frühere Verstöße gegen regulatorische Bestimmungen zu zahlen. Dieser Fall zählt zu den größten jemals gegen eine Kryptowährungsbörse verhängten Sanktionen und führte zu einer deutlich verstärkten weltweiten Überprüfung ihrer Geschäftstätigkeit.

Trotz dieser Herausforderungen bleibt Binance gemessen am Handelsvolumen die weltweit größte Kryptowährungsbörse und spielt eine zentrale Rolle für die globale Liquidität digitaler Vermögenswerte. Ihre Plattform wickelt täglich Transaktionen in Milliardenhöhe ab und ist damit ein wichtiger Bestandteil der Infrastruktur des gesamten Krypto-Ökosystems.

Kritiker argumentieren jedoch, dass der Umfang und die Dezentralisierung der Kryptoflüsse es selbst großen Börsen erschweren, illegale Aktivitäten vollständig zu verhindern, insbesondere wenn raffinierte Akteure mehrschichtige Konten, Vermittler und plattformübergreifende Überweisungen nutzen, um die Ursprünge der Transaktionen zu verschleiern.

Die jüngsten Anschuldigungen dürften den Druck seitens der Regulierungsbehörden verstärken, insbesondere in den Vereinigten Staaten und Europa, wo die politischen Entscheidungsträger die Aufsicht über Kryptobörsen verschärft und die Anforderungen an die Transaktionsüberwachung und die Benutzerverifizierung erhöht haben.