Bei Cryptocurrency geht es nicht mehr um Betrüger: Illegale Gelder sind um 96-98% zurückgegangen

Laut einer aktuellen Analyse von Binance, die auf Daten von Chainalysis und TRM Labs basiert, ist das Volumen illegaler Gelder an der Börse von Januar 2023 bis Juni 2025 um 96-98% zurückgegangen. Dies deutet auf erhebliche Fortschritte bei der Bekämpfung von "schmutzigem" Geld in der Krypto-Sphäre hin.

Die Studie zeigt, dass vom Gesamtvolumen der Transaktionen auf Binance nur 0,007% mit illegalen Wallets verbunden sind - dies ist die niedrigste Rate unter den großen Krypto-Börsen und mehr als 2,5 Mal niedriger als der globale Durchschnitt von 0,02% für andere Plattformen. Insgesamt macht der Anteil der illegalen Aktivitäten bei Kryptowährungen laut Chainalysis nur 0,14% des gesamten On-Chain-Transaktionsvolumens im Jahr 2024 aus, laut TRM Labs0,4%.

Im Vergleich zum traditionellen Finanzwesen spielen Kryptowährungen eine minimale Rolle bei der Geldwäsche. Das Gesamtvolumen der illegalen Krypto-Vermögenswerte im Jahr 2024 wird auf 40,9 Milliarden Dollar (Chainalysis) bzw. 45 Milliarden Dollar (TRM Labs) geschätzt, was nur einen kleinen Bruchteil des weltweiten Geldwäschevolumens darstellt, das von der UNO auf 800 Milliarden bis 2 Billionen Dollar jährlich geschätzt wird. Somit entfallen auf Kryptowährungen weniger als 5% aller illegalen Finanzströme und nach einigen Schätzungen sogar nur 0,1-0,4% des gesamten Kryptovolumens, was bestätigt, dass "schmutziges Geld" hauptsächlich über Banken und traditionelle Kanäle zirkuliert.

Binance trägt aktiv zu diesem Trend bei, indem es sein Personal an Sicherheitsexperten aufstockt, mit den Behörden zusammenarbeitet und die Überwachungssysteme verbessert. So beteiligt sich die Börse beispielsweise neben TRON und Tether an Initiativen wie der T3 Financial Crime Unit, die es ermöglicht hat, in Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden über 130 Millionen Dollar an Schwarzgeld einzufrieren. Insgesamt ist das Volumen der illegalen Aktivitäten im Bereich Krypto im Vergleich zu 2023 um 24% zurückgegangen, obwohl in der ersten Hälfte des Jahres 2025 ein Anstieg der Diebstähle in Höhe von 2,17 Milliarden US-Dollar verzeichnet wurde - mehr als im gesamten Jahr 2024.

Experten glauben, dass solche Trends den Weg für Kryptowährungen öffnen, um ein vollwertiges Finanzinstrument auf Augenhöhe mit Banken zu werden. "Schwarzgeld" wird deutlich weniger, und in Zukunft könnte sein Volumen auf ein Minimum sinken, was Krypto sicherer und zugänglicher macht", so die Analysten. Trotz der Fortschritte bleiben jedoch Herausforderungen bestehen, darunter neue Betrugsmethoden und regulatorische Hindernisse.

Diese Entwicklung unterstreicht, wie sich die Branche an die Anforderungen der Regulierungsbehörden anpasst, was Kryptowährungen nicht nur zu einem innovativen, sondern auch zu einem zuverlässigen Vermögenswert für Anleger macht.