Die US-Behörden beschuldigten Binance, 700 000 000 $ gewaschen zu haben

Die größte Kryptowährungsbörse der Welt, Binance, wurde beschuldigt, von Bitzlato erhaltenes Geld gewaschen zu haben. Das Unternehmen von Changpeng Zhao trat laut dem Financial Crime Enforcement Network des Finanzministeriums als Gegenpartei in einem Verfahren gegen die wenig bekannte Bitzlato-Börse auf.

Eine Abteilung des Finanzministeriums stellte fest, dass Binance zu den drei wichtigsten Empfängern und Sendern von Geldern gehörte, die mit Bitzlato in Verbindung gebracht wurden.

Laut ihrem Bericht sind etwa zwei Drittel der Empfänger und Absender des obskuren Austauschs mit dem Dark Web oder einem Betrug verbunden.

An dem Fall waren neben Binance offenbar auch die Unternehmen Finiko, VASP, Hydra und TheFiniko sowie Local Bitcoins beteiligt. Ein Sprecher von Binance, der um Anonymität bat, sagte, das Unternehmen würde gerne mit internationalen Partnern und Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die laufenden Ermittlungen erfolgreich sind.

Damit möchte das größte Kryptowährungsunternehmen sein Engagement für die Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt unter Beweis stellen und versuchen, sie für sich zu gewinnen.

Während andere, die an dem Betrug beteiligt waren, eine Stellungnahme ablehnten, bezeichnete das Financial Crime Enforcement Network des Finanzministeriums Bitzlato als erstklassiges Geldwäscheunternehmen. Die Regulierungsbehörde untersagte allen Unternehmen, Transaktionen unter Beteiligung dieser Börse durchzuführen.

Ihnen zufolge wurde Bitzlato nicht nur beim Erhalt von Einnahmen durch Ransomware gesehen, sondern auch bei Transaktionen im Zusammenhang mit Gegenparteien, die in anderen ähnlichen dunklen Fällen auftauchten. Es ist bemerkenswert, dass Anatoly Legkodymov, der Gründer dieser Firma, gestern in Miami, USA, festgenommen wurde.